Activité commerciale
Ce que la société fera, d'où proviennent les revenus, qui sont les contreparties et pourquoi Maurice est pertinent.
Banque d'entreprise à Maurice
Préparer un dossier bancaire crédible avant de le soumettre.
L'ouverture de compte est souvent l'étape la plus sensible d'une structure internationale. Brunel Advisory aide les clients à préparer le dossier, expliquer l'activité, organiser les preuves et coordonner les échanges avec les banques ou EMIs.
Adapte si
- Sociétés disposant déjà, ou en cours de création, d'une entité à Maurice ou aux Seychelles et ayant besoin d'un compte d'exploitation crédible
- Fondateurs avec une activité claire, un actionnariat transparent et une origine des fonds documentée
- Profils hésitant entre une banque traditionnelle et une EMI pour des flux multidevises ou orientés paiement
Pas adapte si
- Toute personne cherchant une ouverture de compte garantie ou un contournement de la revue conformité
- Origine des fonds non documentée ou chaîne d'actionnariat impossible à justifier
- Activités que le client n'est pas prêt à expliquer à une équipe conformité de banque ou d'EMI
Fenêtre de préparation indicative
La préparation du dossier prend généralement quelques semaines, suivie de la revue d'onboarding de la banque ou de l'EMI.
Les délais sont indicatifs et dépendent de vos documents, des banques ou EMIs réglementées concernées, de la complexité de la chaîne d'actionnariat et du périmètre de conseil convenu. L'approbation relève toujours de l'institution.
Préparation
Ce que les banques cherchent généralement à comprendre.
L'approbation reste toujours soumise à la revue interne de la banque. Un dossier clair et cohérent réduit les questions et les délais évitables.
Actionnariat et contrôle
Qui détient, contrôle, signe et bénéficie de la structure, avec une documentation transparente.
Profil transactionnel
Devises, pays, volumes, paiements entrants et sortants, ainsi que preuves commerciales disponibles.
Si l'entité n'est pas encore créée, commencez par la création de société à Maurice. Pour les entreprises avec une exposition aux actifs numériques qui ont besoin de relations fiat-crypto et crypto-fiat crédibles, voir notre conseil on-ramp et off-ramp pour actifs numériques. Téléchargez aussi la checklist de préparation.